索引號 11320924014383110C/2020-13645 組配分類 縣政府辦文件
發布機構 射陽縣人民政府辦公室 發文日期 2020-12-07
文號 射政辦發〔2020〕42號 主題分類 其他
體裁分類 公開方式 主動公開
公開范圍 面向全社會

射陽縣人民政府辦公室關于印發射陽縣國有企業“三重一大”決策制度實施辦法的通知

 

各鎮(區)人民政府(管委會),縣委各部委辦,縣各委辦局,縣屬國有企業:

《射陽縣國有企業“三重一大”決策制度實施辦法》已經縣政府常務會研究同意,現印發給你們,希遵照執行。

 特此通知。                       

 

2020年12月7日   

射陽縣人民政府辦公室    

       

                       

(此件公開發布)            

 

射陽縣國有企業“三重一大”決策制度實施辦法

 

第一章  總則

 

第一條 為規范我縣國有企業決策行為,提高決策的科學化、民主化水平,防范決策風險,促進國有企業領導人員廉潔從業,保障國有企業科學發展,依據《關于進一步推進國有企業貫徹落實“三重一大”決策制度的意見》(中辦發〔2010〕17號)(以下簡稱“意見”),制定本實施辦法。

第二條 射陽縣人民政府及其授權的職能部門出資成立的國有獨資企業、國有獨資公司及國有控股公司,及其擁有實際控制權的各級企業(以下簡稱企業),適用本辦法。

第三條 “三重一大”決策事項是指:重大決策、重要人事任免、重大項目安排和大額資金運作(以下簡稱“三重一大”)。

 

第二章  “三重一大”決策的原則

 

第四條 依法決策原則。依照國家法律法規、黨內法規、有關政策、公司章程和黨委(組)會、股東(大)會、董事會議事規則進行決策,保證決策合法合規。

第五條 集體決策原則。黨委(組)會、股東(大)會、董事會等決策機構要根據各自職責、權限和議事規則,集體討論決定“三重一大”事項。

第六條民主決策原則。充分發揚民主,廣泛聽取意見,完善職工參與、專家咨詢和集體決策相結合的決策機制,保證決策民主。

第七條 科學決策原則。加強決策前期調研、可行性研究論證和經濟效益分析、風險評估等工作,保證決策科學、務實、高效。

 

第三章  “三重一大”決策的主要內容

 

第八條 企業重大決策事項。是指依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國全民所有制工業企業法》、《中華人民共和國企業國有資產法》、《中華人民共和國商業銀行法》、《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國保險法》以及其他有關法律法規和黨內法規規定的應當由股東大會(股東會)、董事會、未設董事會的經理班子、職工代表大會和黨委(黨組)決定的事項。主要包括:

(一)貫徹執行黨的路線政策、法律法規和上級重要決定的重大措施;

(二)企業發展方向、經營方針、中長期發展規劃等重大戰略;

(三)企業年度財務預算、年度財務決算、利潤分配方案、彌補虧損方案、大額不良資產核銷、清產核資涉及資產損失認定與處理等;

(四)企業增加或減少注冊資本;

(五)企業宗旨和經營范圍及主營業務的確定和變更(含與企業主營業務相關的各種資質的轉移)、轉讓知識產權、核心技術和著名品牌等;

(六)企業合并、分立、重組、申請破產、解散、清算或者變更公司形式及股份制改造、對外合資合作;

(七)企業內部收入分配事項,包括年度工資總額方案、職工的工資、獎金、分流安置、勞動保護和勞動保險等事關職工切身利益的重大問題,全資和控股子企業負責人及高管人員薪酬分配與考核方案等;

(八)企業國有資產(股權)轉讓、劃轉、評估及引起國有股東股權比例變動等;

(九)企業發行可轉換債券、股權質押、向原股東配售股份、向不特定對象公開募集股份、采用非公開方式向特定對象發行股份等可能導致企業失去國有控股地位的事項;

(十)企業與關聯方的交易事項;

(十一)企業生產線及設備、主要生產經營場所、大額固定資產等重要資產對外租賃;數額較大的單項資產處置和房屋、土地使用權等重要資產處置、重大財產損失;

(十二)企業機構設置調整、人員編制,重要管理規章制度的制定、修改及廢除;

(十三)企業章程的制定和修改;

(十四)企業應對重大法律糾紛、安全穩定、重大突發事件、造成安全生產事故等設計安全穩定的重要措施及方案;

(十五)企業黨的建設、企業文化建設中的重要問題;

(十六)其他可能對國有資產出資人權益和對企業全局性工作產生重大影響的事項;

(十七)其他法律法規、政策及縣國資辦規定企業應采取集體決策的事項。

第九條 企業重要人事任免事項。是指企業直接管理的領導人員以及其他經營管理人員的職務調整事項。具體包括:

(一)企業中層以上經營管理人員、全資和控股子企業領導班子成員的任免或者聘用、解除聘用;

(二)向控股、參股企業委派股東代表,推薦董事會、監事會、經理層成員和財務部門負責人等關鍵崗位管理人員;

(三)本部中層經營管理人員及下屬單位領導人員后備人選的產生、調整等事項;

(四)企業工作人員招錄計劃、實施方案等事項;

(五)企業招聘實行年薪制工作人員等事項;

(六)其他重要人事任免事項。

第十條 企業重大項目安排事項。是指對企業資產規模、資本結構、盈利能力以及生產裝備、技術狀況等產生重要影響的項目的設立和安排。主要包括:

(一)企業年度投(融)資計劃和投資方案;

(二)企業年度投資計劃外的追加投資項目或超過年度投資計劃中該項目預計投資額10%以上的投資項目;

(三)企業的縣外重大投資項目、境外投資項目以及非主業投資項目;

(四)企業的融資計劃和融資方案、規模、方式、成本控制,包括銀行借貸、上市、發行債券等;

(五)企業提供擔保;

(六)企業的重大技術改造方案、重要技術設備引進項目;

(七)企業產品配套、資源外包業務,大宗物資采購、大額服務購買項目;

(八)企業重大工程的招投標項目;

(九)其他重大項目安排事項。

第十一條 大額度資金運作事項。是指超過由企業或者履行國有資產出資人職責的機構所規定的企業領導人員有權調動、使用的資金限額的資金調動和使用。主要包括:

(一)企業用現金、實物、有價證券或無形資產等實施的資金運作行為,包括對外投資(含設立全資子企業、控股參股企業、受讓或轉讓股權、收購兼并、合資合作、對出資企業追加投入等)、固定資產投資(含基本建設、技術改造)、金融投資(例委托理財等);

(二)年度預算內大額度資金調動和使用;

(三)超預算資金調動和使用;

(四)大額度非生產性資金使用;金額20萬元以上的支出,如捐贈、贊助(除扶貧、救災工作需要外的)。虧損企業原則上不得對外捐贈。

(五)其他大額度資金運作事項。

第十二條  大額度資金分為預算內大額資金和預算外大額資金。預算內大額資金是指年度預算內的大額資金或單個項目預算內的大額資金。預算外大額資金是指超出年度預算的大額資金或超出單個項目預算內的大額資金。

第十三條  上述規定涉及限額而本辦法未予明確規定的或需要予以明確的具體事項由企業根據本企業的性質、規模、所處行業類別等情況在制定“三重一大”決策制度的具體實施辦法中予以明確。

第十四條  其他應納入“三重一大”決策事項的范圍:

(一)企業銀行賬戶開設,大額資金存放、籌集、使用等方案和重大經營事項及其操作方案等。

(二)企業員工招錄計劃。

 

第四章  “三重一大”決策的注意事項

 

第十五條  企業“三重一大”事項決策需注意以下事項:

(一)可行性研究。在就企業重大決策、重要項目安排和大額度資金使用做出決策前,一般要有關部門對所涉及的事項進行科學、審慎的可行性研究、論證。必要時應當聘請有相應資質的科研機構、中介機構或有關專家進行咨詢或參與評估、論證。在議決事項的過程中要注意信息充分披露,提交議案的部門或有關負責人要確保信息的真實性和全面性,避免因信息不準確而造成決策失誤。

(二)議題確定。議決“三重一大”事項應在會前確定議題,應提前將決策事項告知參會人,不能臨時動議。議題一般由企業職能部門提出報告,由企業黨組織、董事會、未設董事會的經理班子成員根據職權進行審核,報主要負責人確定。

(三)黨組織參與。企業黨委(黨組)應根據情況以適當形式對有關議題進行民主醞釀、充分協商,但不能代替其他決策機構作出決定。進入董事會、經理層的黨組織成員,要在集體決策前,就黨組織研究討論的有關意見和建議與董事會、經理層其他成員進行溝通,要在集體決策中充分表達黨組織研究的意見和建議。

(四)集體研究決策。企業重大決策、重大項目安排、重要人事任免和大額度資金運作,均應實行集體決策。與會人員應積極參與討論并分別自主發表意見,主要負責人應認真聽取與會人員發言,并根據討論情況最后發表意見。決定多個事項時,應當逐項進行表決。對于重大問題如有較大分歧,應暫緩作出決定,待醞釀成熟后再議,遇緊急情況除外。不得以傳閱、會簽或個別征求意見等方式代替集體討論、會議表決等決策程序。凡應協調而未協調或存在較大分歧的議題,一般不得上會討論。不得以集體決策方式研究違規違紀事項,規避責任。

研究決定企業改制及經營管理方面的重大問題、涉及職工切身利益的重大事項、制定重要的規章制度,應當聽取企業工會的意見,并通過職工代表大會或者其他形式聽取職工群眾的意見和建議。

(五)議事規則。會議的出席人數和表決方式、決策事項通過的條件等,應當符合企業制定的議事規則要求。

(六)列席人員。企業可根據議題內容情況和企業實際情況,確定職能機構人員、職工代表等列席會議。列席人員可就討論的議題發表意見和建議,但沒有表決權。

(七)存檔備查。企業“三重一大”事項決策情況,包括決策參與人、決策事項、決策過程、決策參與人的意見、決策結論、表決意見和理由、投票實樣等,應當以會議記錄、紀要、決定等形式記錄在案,存檔備查。

(八)公開事宜。企業應堅持“公開為原則、不公開為例外”原則,明確“三重一大”事項決策結果的公開方式、公開范圍、公開渠道、公示時間等事宜。

(九)企業作出的“三重一大”決策,一般不得再上會復議。特殊情況需再次上會復議的,應當符合企業“三重一大”事項決策機構的議事規則要求。決策執行中,發現新情況、新問題的,需對決策內容作重大調整的,需重新啟動決策程序。

第十六條  “三重一大”事項經集體決策后,企業領導人員應當按照分工和職責組織實施,嚴格執行,不得擅自變更或者拒絕執行決策。遇有分工和職責交叉的,應明確牽頭落實人員。

第十七條  企業黨組織要積極推動決策的落實與實施。實施中發現與黨和政府方針政策、法律法規及國資監管制度、企業章程不符或脫離企業實際的,應及時提出意見建議并逐級反映,必要時可越級反映。

第十八條  企業“三重一大”事項經集體決策后,應及時向縣委組織部、縣國資辦報告有關決策情況??h人民政府、縣委組織部和縣國資辦另有規定需要報審、報批和備案的,按規定程序辦理。

 

第五章  監督檢查

 

第十九條  企業應按本辦法規定,依據企業章程和自身實際,建立針對性、操作性強的“三重一大”決策制度,明確“三重一大”事項決策范圍、程序和職責等,做到細化、量化、清單化。明確相關職能部門的監督職責、監督程序?!叭匾淮蟆笔马棝Q策制度需報縣國資辦審查備案。

第二十條 企業內部審計機構應將“三重一大”決策制度執行情況作為審計監督的重要內容,并遵循涉及業務流程,對決策事項執行內容合規性、程序民主性、方法科學性、結果有效性,進行嚴格的全面審計。

第二十一條 企業應按有關規定和要求,通知監事會列席“三重一大”決策會議,主動接受監事會對決策過程的全程監督。監事會參加決策會議履行監督職責情況,應按有關規定向縣國資辦報告。

第二十二條 企業紀檢監察機構應加強對“三重一大”決策制度執行情況的監督檢查。對違反“三重一大”決策制度的行為,企業紀檢監察機構應認真予以調查,并將調查結果及時向同級黨組織和上級紀檢監察機構報告。未設立企業紀檢監察機構的,由縣國資辦移交縣紀委監委調查處理。

第二十三條 企業應將“三重一大”執行情況,作為領導班子民主生活會、領導人員述職述廉的重要內容。對發現違反“三重一大”決策制度的行為,班子成員間有相互提醒勸阻、向主要領導或上級報告的責任。

第二十四條  縣委組織部、縣國資辦會同紀檢監察部門負責對企業“三重一大”決策制度執行情況進行監督檢查,必要時可組織專項檢查,并應督促企業及時整改檢查發現的問題。

 

第六章  責任追究

 

第二十五條 企業黨委(黨組)書記、董事長、未設董事會的總經理為本企業實施本辦法的主要責任人。

第二十六條 企業應建立健全決策失誤糾錯改正機制和責任追究制度。

第二十七條 企業領導人員有下列情形之一,應依據有關法律法規進行責任追究:

(一)決策內容違反黨和國家政策法規的。

(二)有意規避集體決策,搞個人獨斷專行或少數人決定的。

(三)不履行或不正確履行“三重一大”決策程序的。

(四)未向領導集體提供真實情況,導致集體決策或決定失誤、造成損失的。

(五)對尚未正式公布的會議決定或需保密的會議內容外泄的。

(六)決策后發現可能造成損失,能夠挽回而不及時采取措施的。

(七)不執行或擅自改變集體決策事項的。

(八)其他違反決策規定造成重大失誤的情況。

第二十八條 對違反決策制度的,應當依據集體和個人的職責范圍,確定集體或個人責任,不得以集體責任代替個人責任。屬于集體決策行為,應當追究在決策中起決定作用的主要領導責任,經證明在表決時未表示異議的班子成員應當承擔相應責任。依照《中國共產黨紀律處分條例》《國有企業領導人員廉潔從業若干規定》和有關法律法規,分別按警示談話、調離崗位、降職免職等給予相應處理,對于其中的共產黨員,給予相應的黨紀處分。違反規定獲取不正當經濟利益的,應當責令清退。給企業造成損失的,應當承擔經濟賠償責任。涉嫌犯罪的,依法移送司法機關處理。

 

第七章  附則

 

第二十九條 企業決策“三重一大”事項實行回避制度,企業應明確具體事項的回避情形、人員。

第三十條  本辦法未盡事宜,按《意見》和企業章程的規定執行。各企業可按照附件1的文本格式制訂或完善本企業的“三重一大”制度實施辦法,按照附件2的格式報送本企業“三重一大”情況。

第三十一條  本辦法自發布之日起實施,由縣委組織部、縣紀委監委、縣國資辦負責解釋。

 

 

 

 

附件1

XXX公司“三重一大”決策制度實施辦法

(示范文本)

 

第一章  總 則

第一條  為進一步促進企業領導人員廉潔從業,規范決策行為,提高決策水平,防范決策風險,保證企業科學發展,實現國有資產保值增值,根據《公司法》、《國有企業領導人員廉潔從業若干規定》、《關于進一步推進國有企業貫徹落實“三重一大”決策制度的意見》(中辦發〔2010〕17號)等法律法規和有關文件精神,結合本企業實際,制定本辦法。

第二條  “三重一大”是指公司重大決策、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金運作事項。

重大決策事項,指依照有關法律法規、公司章程、制度規定,應當由黨委會、董事會、總裁(總經理)辦公會、職工代表大會決定的事項。

重要人事任免事項,指公司直接管理的領導人員以及其他經營管理人員的職務調整事項。

重大項目安排事項,指對公司資產規模、資本結構、資源配置、盈利能力以及生產裝備、技術狀況等產生重要影響的項目的設立和安排。

大額度資金運作事項,指超過規定限額的資金調動和使用。

第三條 “三重一大”事項決策必須堅持以下原則:

(一)依法決策。必須遵守國家法律法規、黨內法規和公司規章制度,保證決策合法合規。

(二)規范決策。必須依據職責、權限和議事規則進行決策,按規定應當報股東(大)會或股東單位審批的必須報批。

(三)民主決策。充分發揚民主,廣泛聽取意見,防止個人決策專斷。

(四)科學決策。決策前應當充分調研論證,必要時要進行專家論證、技術咨詢、決策評估、公示等程序。

第二章   “三重一大”事項的主要范圍

第四條  列入黨委會審議或決策范圍的“三重一大”事項:

(一)貫徹執行黨的路線方針政策、國家法律法規和上級重大決策、重要工作部署的意見和措施。

(二)研究決定黨的組織和制度建設、反腐倡廉工作、精神文明建設、思想政治工作、企業文化建設的重大問題。

(三)研究決定公司領導班子成員分工及公司中層正職以上人員兼職。

(四)研究決定公司管理干部的選拔、任用、考核、獎懲、責任追究等事項,公司人才隊伍建設及后備干部的培養和管理,各級黨代表、人大代表、政協委員等初步人選候選人推薦。

(五)研究決定公司及重要子公司以市場化方式公開選聘經營管理人員的原則、程序、方式等。

(六)研究決定公司薪酬和獎金分配的原則、公司各級管理人員履職待遇和業務支出的總體方案。

(七)研究決定重大安全責任事故、群訪集訪等突發事件的處理意見,重大違紀案件、法律訴訟(或仲裁)、經濟糾紛以及影響公司穩定的重大事件的處理意見。

(八)對董事會、總裁(總經理)辦公會擬決定的事項中關系公司改革發展穩定的重大問題進行討論研究,提出意見和建議。具體包括:對公司章程及重要規章制度研究提出指導性意見;對董事會議事規則、總裁(總經理)辦公會議事規則研究提出指導性意見,研究公司內部組織架構、經營管理流程、崗位設置以及人員編制的重大原則問題;企業發展戰略和中長期發展規劃、企業生產經營方針、企業資產重組和資本運作以及重大項目投資中的原則性方向性問題;企業重要改革方案以及職工分流安置、勞動保護等涉及職工切身利益的重大事項。

(九)其他需要公司黨委會集體討論研究或決定的重要事項。

第五條  列入董事會審議或決策范圍的“三重一大”事項:

(一)決定公司的經營計劃和投資方案。

(二)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案。

(三)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。

(四)制訂公司增加或者減少注冊資本金以及發行公司債券的方案。

(五)制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案。

(六)依法決定公司內部管理機構和人員編制的設置、調整方案。

(七)依法決定聘任或者解聘公司經營班子成員。

(八)制定、修改、廢除公司基本管理制度。

(九)審議決定公司年度投資計劃,年度投資計劃內投資額超過X萬元以上的具體投資項目(包括股權投資、固定資產投資和金融資產投資)。審議屬于重點管控范圍的股權投資項目,包括:子公司X萬元以上、X萬元以下的股權投資項目;第三層級(注:一級企業為國有資本投資、運營公司,以及二級、三級企業中含有上市公司的,放寬到第四層級)及以下子公司的股權投資項目;高風險和參股性的股權投資項目;自有資金不足或資產負債率高于X%子公司的投資項目;不屬于企業主業范圍以及年度投資計劃外的投資項目。

(十)審議決定X萬元以上大宗物資(設備)及服務采購方案。

(十一)審議決定公司年度資金調動和使用計劃及超過X萬元單項資金調動和使用事項。

(十二)審議決定公司及子公司對外捐贈、贊助事項。

(十三)審議決定公司借出資金、對外(含子公司)擔保計劃以及超計劃借出資金、融資、擔保等事項。

(十四)審議決定公司及子公司X萬元以上的資產處置、X萬元以上的損失核銷事項。

(十五)審議決定公司及子公司改制、兼并重組、上市以及資產置換、產權轉讓、重要資產的質押、拍賣等事項。

(十六)審議決定公司重大會計政策調整、會計估計變更和重大會計差錯更正。

(十七)審議決定公司及子公司領導人員薪酬和獎金分配方案、公司各級管理人員履職待遇和業務支出管理方案。

(十八)制訂公司章程的修訂草案。

(十九)其他應由董事會審議和決定的事項。

第六條  列入總裁(總經理)辦公會審議或決策范圍的“三重一大”事項:

(一)研究貫徹落實公司黨委會和董事會決定、決議和部署的工作安排。

(二)研究決定公司及子公司投資計劃內投資額X萬元以下的股權投資項目方案。

(三)研究決定投資額X萬元以下X萬元以上固定資產投資項目(含固定資產、無形資產購置,自建自用以及以持有物業為目的的房地產項目)方案。

(四)擬訂公司戰略規劃草案并向黨委會、董事會提出戰略規劃建議。

(五)擬訂公司年度經營計劃方案。

(六)擬訂公司年度投資計劃和擬提交董事會審議的項目投資方案。

(七)擬訂公司年度預算內X萬元以上(含)資金調動和使用方案;研究決定公司年度預算內X萬元以下、X萬元以上資金調動和使用事項。

(八)擬訂公司對外借貸、融資、擔保計劃并提交董事會審議。

(九)擬訂新增金融投資額度分配及實施方案。

(十)擬訂公司管理機構和人員編制調整、設置方案及基本管理制度并提交董事會審議,研究制定具體經營管理規定。

(十一)擬訂公司薪酬調整方案并按規定提請黨委會、董事會或職代會審議。

(十二)擬訂公司資產調整、產權轉讓、重要資產的質押、拍賣等事項并提交董事會審議。

(十三)其他應由總裁(總經理)辦公會審議和決定的重要事項。

第七條  職工代表大會審議或決策事項范圍:

(一)審議并通過企業改制破產、兼并重組過程中的職工分流、安置方案。

(二)選舉或罷免企業職工董事、職工監事。

(三)審議企業中長期發展規劃、改制方案、重大改革措施等重大事項。

(四)審議有關勞動報酬、工作時間、休息休假、勞動安全衛生、保險福利、職工培訓、勞動紀律以及勞動定額管理等直接涉及職工切身利益的規章制度或者重大事項。

(五)審議職工福利基金使用、企業公益金使用、住房公積金和社會保險費繳納等事項。

(六)其他應由職工代表大會決定或審議的事項。

第三章   決策方式和程序

第八條 決策方式:

(一)“三重一大”事項決策時,應根據職責范圍確定決策機構,并以會議集體討論審議的方式履行程序,不得以傳閱、會簽或個別征求意見等方式代替。緊急情況下由個人或少數人臨時決定的,應在事后及時向黨委會、董事會或總裁(總經理)辦公會報告,按程序予以追認。黨委會、董事會或總裁(總經理)辦公會認為臨時決定不正確的,應當重新決策。

(二)須公司黨委會參與決策的“三重一大”事項,應在提交董事會、經理層決策前召開黨委會討論研究,提出意見和建議。進入董事會、經理層尤其是任董事長或總經理的黨委成員,要在議案正式提交董事會或總經理辦公會前,就黨委的有關意見和建議與董事會、經理層其他成員進行溝通。進入董事會、經理層的黨委成員在董事會、經理層決策時,要充分表達黨委意見和建議,并將決策情況及時向黨委報告。

(三)研究公司改革以及經營管理方面的重大問題、涉及職工切身利益的重大事項、制定重要的規章制度等,應當事先聽取工會的意見和建議。需職工大會或職代會審議或通過的,需召開職工大會或職代會。

第九條  決策程序:

(一)“三重一大”事項決策程序包括會前、會中、會后三部分,一般應當包括調查研究、論證評估、醞釀溝通、集體討論、規范表決、組織實施、監督執行、責任追究等環節。

(二)“三重一大”事項提交會議集體決策前,提交議題的職能部門應按照黨委會、董事會、總裁(總經理)辦公會的決策范圍制定翔實的議案,并經分管負責人審核和主要負責人確認。主要負責人提出的決策建議可作為會議議題。

(三)對擬決策議題,分管負責人和職能部門應進行廣泛深入地調研論證并組織穩定風險評估。對專業性、技術性較強的事項,決策前須進行專家論證、技術咨詢或決策評估。涉及企業規章制度、經濟合同、重要法律事務的內容應由公司總法律顧問及法務機構進行法律審核把關。

重要人事事項,應當事先就相關人員的廉潔從業情況征求公司或上級紀檢監察機構的意見。

大額度資金運作事項,應對資金使用的必要性、預期收益、風險規避等內容進行全面分析評判并形成議案。

重大項目投資事項,職能部門對項目初審后應提交咨詢評估機構進行評估并形成書面意見。集體決策前,職能部門應向與會人員提交盡職調研報告、經認定的咨詢評估機構或專家出具的論證、咨詢或評估報告、項目可研報告、公司總法律顧問及法務機構出具的法律審核意見書、擬合作方資信情況等相關資料。

(四)“三重一大”事項決策前,參與決策人員之間、部門之間應進行充分溝通。決策事項議案及調研報告、可研報告、法律審核意見書等有關材料應經主要負責人、分管負責人審閱后按有關規定提前送達,保證其在會前充分了解相關情況。職代會決策事項應將有關情況提前7日印發給職工代表。

(五)“三重一大”事項決策會議出席人數應達到規定人數方可召開。其中,黨委會、董事會、總裁(總經理)辦公會應有三分之二以上應到人員出席方可召開。

(六)與會人員應充分討論并分別發表意見,主要負責人最后發表意見,并按少數服從多數原則對討論事項總結出結論性意見。在其他參會人員未充分發表意見前,主要負責人一般不發表傾向性意見。會議決定多個事項時,應逐項研究、逐項表決。

(七)“三重一大”事項決策應全程紀實并形成會議記錄,包括決策事項、決策過程、決策參與人及意見、決策結論等。會議記錄、紀要及相關調研論證材料等所有決策過程資料應存檔備查。

(八)“三重一大”事項的落實,應按照領導班子分工確定牽頭領導、工作部門及責任人,遇有分工和職責交叉的,由領導班子主要負責人明確一名班子成員牽頭。

第十條  縣屬企業監事會列席公司董事會、總裁(總經理)辦公會、研究經濟工作的黨委會,以及決策“三重一大”事項的其他會議。企業研究“三重一大”事項應與監事會事先溝通。

第十一條  按規定應由國資監管機構審批(核準)或備案的事項,在組織實施前報國資監管機構審批(核準)或備案。

第四章   紀律要求 

第十二條  公司黨委、董事會及經營層成員個人不得決定應由集體決策的事項。對集體決策形成的決定,所有成員必須堅決執行,個人不得改變集體決策結果。如果個人對集體決策有不同意見,可以保留或向上級反映,在沒有做出新的決策前,不得擅自變更或拒不執行。

第十三條  “三重一大”事項決策會議應嚴格按照預定議題進行,不得臨時動議議題或表決事項。緊急情況必須臨時動議的,動議人必須書面陳述理由,并作為會議資料保存。與會過半數(含半數)人員不同意臨時動議的,會議不討論臨時動議事項。

第十四條  在“三重一大”事項集體決策過程中,對于有實質性爭議事項,應推遲議決。待重新調研,意見成熟后,再提交會議討論。會議原則通過但具體事項尚需完善的,分管負責人及職能部門應盡快落實完善措施,并在下次會議上向參會人員書面報告相關情況。

第十五條  建立回避制度,在討論與本人及直系親屬或其他關聯人有關的議題時,本人應回避。

第十六條  “三重一大”事項決策會議尚未正式公布的內容,與會人員不得外泄。應公開或公示的事項,應按要求予以公開或公示。

第五章   責任追究

第十七條  集體決策因違反法律法規的規定或不符合決策規則、程序和紀律要求,給國有資本權益、職工合法權益造成損失或不良影響的,公司主要負責人應承擔直接責任,參與決策的其他成員應承擔相應責任。表決時曾表明異議并在會議記錄中有明確記載的決策成員,免予責任追究。

第十八條  違反“三重一大”決策制度的責任追究主要包括以下情形:

(一)集體決策違反法律法規或相關制度規定的;

(二)未履行集體決策程序,由個人或少數人決定替代集體決策,或因特殊原因未經集體決策而由個人或少數人臨時決定、事后又不及時報告,以及雖事后報告但經集體決策程序認定臨時決定不正確的;

(三)重要人事任免事項,違反組織人事管理規定程序的;

(四)對“三重一大”決策事項未廣泛征求意見或充分調研論證而導致決策失誤或產生大規模群訪、集訪事件的;

(五)職能部門未充分履行盡職調查責任、未提供真實情況和完整的可行性方案或知情不報而導致決策失誤的;

(六)拒不執行集體決策或擅自改變集體決策的;

(七)在決策執行和組織實施過程中,有關人員和部門發現可能造成損失或影響而不及時報告并采取相關措施的;

(八)決策事項涉及與會人員本人或其利益關聯方、本人未予回避的;

(九)違規拆解資金額度、重大投資項目,規避集體決策或法定招標程序的;

(十)違反保密紀律,泄露集體決策內容或涉密材料,造成不良影響和后果的;

(十一)會議記錄不規范甚至篡改、銷毀會議記錄的;

(十二)其他違反“三重一大”決策制度而造成重大損失或嚴重不良影響的。

第十九條  對違反第十八條規定并造成資產損失的行為,按照有關規定追究相關責任人責任;未造成資產損失的,依據企業內部規定予以相應處理。

第六章  監督檢查

第二十條  公司黨委書記、董事長、總裁(總經理)分別為黨委會、董事會、總裁(總經理)辦公會實施“三重一大”決策制度的主要責任人。公司領導班子成員應根據分工和職責及時向領導班子報告“三重一大”決策制度的執行情況。公司領導班子應向上級組織部門、國資監管部門及時報告貫徹本實施辦法的情況。

第二十一條  公司自覺接受上級紀檢監察機構和監事會對貫徹落實“三重一大”決策制度情況的監督檢查。公司紀委應將領導班子成員執行“三重一大”決策制度的情況作為向紀檢監察機構報告工作的重點內容。

第二十二條  公司執行“三重一大”決策制度的情況,作為領導班子及其成員年度考核、黨風廉政建設責任制考核、經濟責任履行情況審計評價和監事會年度監督檢查的重要內容,并作為領導班子民主生活會、述職述廉和廠務公開的重要內容。

第七章   附 則

第二十三條  本辦法經國資監管機構批準后實施。

第二十四條  所屬各子公司應依據本辦法,結合企業實際,制定本公司“三重一大”決策制度實施辦法,報集團公司批準后實施。

 

 

附件2

國有企業“三重一大”決策事項情況報告表

企業名稱(公章):   時間:年 月 日

“三重一大”事項名稱

 

決策相關情況

時間

會議名稱

會議主持人

出席人員姓名及職務

提交議題部門

決策形式 (在對應□內打√)

□舉手表決□投票表決□口頭表決

□臨時表決□事后追認□其他

求決事項

會議決策結果

其他說明

說明:1.“其他說明”是指除本表所列欄目以外應說明的決策相關事項;

2.進行“三重一大”決策的會議紀要隨本表一并上報;

3.實行每月零報告制度,若當月沒有“三重一大”決策事項,在相應欄填寫“無”并簽名加蓋公章上報。

4.本表由企業主要負責人審核簽名后上報。

審核人(簽名):                填表人(簽名):

 

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